В Удмуртии организованная группа незаконно обналичила 142 миллиона рублей
30 марта 2018

В Удмуртии организованная группа незаконно обналичила 142 миллиона рублей

Злоумышленники обналичивали денежные средства предпринимателей, заинтересованных в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности.

В Удмуртии организованная группа незаконно обналичила 142 миллиона рублей

В Удмуртии в суд направили уголовное дело в отношении 7 участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает МВД по УР.

Было установлено, что злоумышленники обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Удмуртии, Московской области, Татарстане, Башкортостане, которые были заинтересованы в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности. Для этого участники организованной группы незаконно образовали пять юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, и изготовили поддельные платёжные поручения, на основании которых переводились денежные средства.

За два года участники ОПГ обналичили более 142 миллионов рублей и получили доход в размере более 9 миллионов рублей.

За совершённое преступление злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Сделать ИжевскИнфо.РУ вашим источником в Яндекс.Новостях
Поделиться:
Добавить отзыв