Следствие связало экс-полковника Захарченко с выводом из РФ 250 млн долларов через «молдавский ландромат»
16 октября 2019

Следствие связало экс-полковника Захарченко с выводом из РФ 250 млн долларов через «молдавский ландромат»

РБК со ссылкой на свои источники пишет, что деньги выводились из РФ в интересах крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «520».

Следствие связало экс-полковника Захарченко с выводом из РФ 250 млн долларов через «молдавский ландромат»

Следственный комитет расследует причастность экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России 250 млн долларов через «молдавский ландромат», пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, деньги выводились из страны в интересах бенефициаров группы компаний «1520». Захарченко, как считают следователи, мог обеспечивать прикрытие схемы. Также следствие проверяет участие в «ландромате» молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.

Как отмечает РБК, группа компаний «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог и является одним из крупнейших подрядчиков РЖД. В прошлом году её владелец занял первое место в рейтинге «королей госзаказа» журнала Forbes.

В октябре 2018 года одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток полковнику Захарченко. Второго акционера группы компаний, Бориса Ушеровича, объявили в международный розыск.

«Молдавским ландроматом» называют схему по выводу денег из России. По данным «Новой газеты», в период с 2011 по 2014 годы из страны по этой схеме вывели 22 млрд долларов.

Поделиться:
Следствие связало экс-полковника Захарченко с выводом из РФ 250 млн долларов через «молдавский ландромат»
17 октября в 15:21 Пользователь: MaleC Цитировать
20 октября состоятся выборы в Молдове. Ренато Усатый старательно лезет во власть, даже несмотря на то, что в скором времени ему, скорей всего, предъявят обвинения в пособничестве полковнику Захарченко, который вывел из России эти деньги. Вообще в Молдове сейчас криминальные элементы очень сильно активизировались.
Добавить отзыв